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清镇市多警种协同成功破获一起特大网络赌博案

法治 2019-11-21 00:2158未知admin

  前不久,清镇市公安局通过治安、网安、刑侦、技侦、特巡警等多部门多警种协同作战,成功破获一起以网站形式开设赌场的特大网络赌博案件。

  据悉,该案涉及贵州、云南、福建、四川等地的违法犯罪嫌疑人400余人,开设赌场微信群11个,涉案资金8382万元。刑事拘留犯罪嫌疑人17人,取保候审1人,清镇市人民法院已对其中15名犯罪嫌疑人作出一审判决,行政处罚17人,扣押作案手机26部、电脑8部、涉案银行卡15张,没收赌资80余万。

  2018年1月26日,清镇市公安局治安大队获悉一条重要线索,有人在“富邦时时彩微信赌博群”内半个月输掉6万余元,治安、网安、技侦立即开展摸排,通过转账记录,微信号排查出报警人转入的上线信息。

  3月2日,该局开展第一次抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人张某、林某,该局随即抽调精干力量组成“03.02”专案组,对该案开展专案侦查。

  经过分析,该特大网络赌博团伙通过富邦时时彩赌博网站为依托,资金流通过代理层层转移,账目结算通过赌客到最下线会员到代理再流到全国各省,最后流出境外的方式进行,由代理进行赌客输赢赔付。

  针对这一情况,专案组全体参战人员连续作战,绘制出该赌博团伙的层级图,通过不断尝试,最终确定了以资金流、资金链为导向确定人员流的侦查思路。

  由于涉案人员呈金字塔状蛛网式发散到全国各地,且涉案人员不可预计,专案组确立了顺线打击,抓查同步,先打击本地再拓展省外的打击思路。

  专案组在查看了上百个资金流水账户后,基本摸清了贵州省内大部分富邦时时彩网络赌博案的骨干成员的组织架构,基本掌握了主要犯罪嫌疑人的犯罪证据,落地核查掌握了主要涉案人员的相关信息,此时,专案组决定对该网站经营贵州本地网络赌博的涉案嫌疑人进行抓捕并制定了切实可行的抓捕方案。

  2018年4月12日,清镇市公安局集合全局可抽调的警力,组成7个抓捕组,其中西双版纳一组、毕节市一组、贵阳市五组,共投入警力100余人,车辆30台。

  从12日到13日,整个收网行动共抓获犯罪嫌疑人15人,涉及10个富邦时时彩赌博群,现场扣押手机40余台,涉嫌用于赌博银行卡30张,冻结银行卡15张,冻结赌资70余万。

  将下线会员抓捕后,清镇市公安局治安、网安部门又到福建省开展异地侦查,通过长达21天的侦查,锁定已抓获人员上线,也就是贵州组织赌博的代理商,2018年6月4日,清镇市公安局对犯罪嫌疑人曾某达上网追逃,2019年4月19日将其抓获。

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  11月18日,何梁何利科学基金奖励大会在北京钓鱼台国宾馆举行。贵州科学院副院长周少奇教授,荣获2019年度何梁何利基金科学与技术创新奖,成为继涂光炽院士、宋宝安院士之后,贵州省荣获该奖项的第三人。

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